Legal & Compliance

О компании

NexTrade Pro — это международная финтех-платформа для арбитражной торговли криптовалютами, предоставляющая услуги через сеть регулируемых юридических лиц в различных юрисдикциях.

Регистрационные данные

Регуляторные лицензии

NexTrade Pro имеет действующие лицензии и разрешения от ведущих мировых финансовых регуляторов, что гарантирует соответствие самым высоким стандартам защиты клиентов и прозрачности операций.

Аудиты и сертификаты безопасности

Безопасность платформы подтверждена независимыми аудитами от ведущих мировых компаний в области кибербезопасности и защиты данных.

Награды и признание

AML/KYC политика

NexTrade Pro придерживается строжайших стандартов противодействия отмыванию денег (AML) и процедур идентификации клиентов (KYC) в соответствии с международными требованиями FATF, директивой EU AMLD6 и другими применимыми нормами.

Уровни верификации

Процедуры мониторинга транзакций

• Chainalysis KYT — мониторинг транзакций в режиме реального времени
• Elliptic — анализ источников средств и блокчейн-аналитика
• TRM Labs — идентификация рисков и связями с тёмными рынками
• Sumsub — автоматическая проверка документов и биометрия
• ComplyAdvantage — проверка по спискам PEP и санкций

Страхование средств клиентов

NexTrade Pro обеспечивает защиту средств клиентов через многоуровневую систему страхования, что является стандартом для институциональных финансовых платформ.

Холодное хранение

98% всех криптоактивов хранятся на мультисиг холодных кошельках в географически распределённых хранилищах через партнёра BitGo Trust Company (регулируется South Dakota Division of Banking).

Предупреждение о рисках

Ключевые риски:

• Рыночный риск: цены криптовалют могут резко колебаться в короткие периоды времени
• Риск ликвидности: некоторые активы могут быть трудно продаваемыми в периоды волатильности
• Риск кредитного плеча: торговля с плечом значительно увеличивает потенциальные убытки
• Технологический риск: сбои систем, DDoS-атаки, проблемы с блокчейном
• Регуляторный риск: изменения законодательства могут повлиять на доступность услуг
• Киберриск: фишинговые атаки, социальная инженерия, компрометация аккаунтов

Среднерыночная статистика потерь (обязательное раскрытие для UK/EU):

Источник данных: Агрегированная статистика FCA по всем UK-брокерам CFD и крипто-деривативов за Q1 . Данные относятся к трейдерам, использующим стандартные платформы без AI-ассистентов.

Запрещённые страны и территории

В соответствии с международными санкциями и регуляторными требованиями, NexTrade Pro НЕ предоставляет услуги резидентам следующих стран и территорий:

Также услуги не предоставляются лицам, включённым в санкционные списки OFAC (USA), UN Security Council, European Union и HM Treasury (UK).

Политика конфиденциальности

NexTrade Pro уважает вашу конфиденциальность и защищает персональные данные в соответствии с GDPR (EU), CCPA (California), LGPD (Brazil) и другими применимыми законами о защите данных.

Какие данные мы собираем:

• Идентификационные данные: имя, email, телефон, адрес (для KYC)
• Технические данные: IP-адрес, устройство, браузер, cookies
• Финансовые данные: история транзакций, платёжная информация
• Поведенческие данные: история трейдинга, предпочтения

Как мы используем данные:

• Предоставление и улучшение сервиса
• Выполнение регуляторных обязательств (AML/KYC)
• Защита от мошенничества и кибератак
• Коммуникация с клиентами

Ваши права (GDPR):

• Право на доступ: вы можете запросить копию ваших данных
• Право на исправление: вы можете запросить исправление неточных данных
• Право на удаление: «право быть забытым» (с ограничениями для AML)
• Право на возражение: против обработки данных в маркетинговых целях
• Право на перенос: получить ваши данные в машиночитаемом формате

Data Protection Officer: свяжитесь через форму обратной связи в разделе «Юридические адреса» с темой "DPO / GDPR Request".

Условия использования

Используя платформу NexTrade Pro, вы соглашаетесь с настоящими Условиями использования, которые составляют юридически обязывающее соглашение между вами и NexTrade Pro Ltd.

Ключевые положения:

1. Правоспособность: вы должны быть не моложе 18 лет и иметь полную правоспособность
2. Точность информации: вся предоставленная вами информация должна быть точной и актуальной
3. Безопасность аккаунта: вы несёте ответственность за сохранность учётных данных
4. Запрещённые действия: запрещено использование для отмывания денег, финансирования терроризма и других незаконных целей
5. Комиссии: все применяемые комиссии указаны в тарифной сетке
6. Интеллектуальная собственность: все материалы платформы защищены авторским правом

Разрешение споров:

• Для клиентов UK: применимое право Англии и Уэльса, юрисдикция London Courts
• Для клиентов EU: применимое право Кипра, юрисдикция Limassol Courts
• Международный арбитраж: LCIA (London Court of International Arbitration)

Ограничение ответственности:

Общая ответственность NexTrade Pro перед вами по любым претензиям ограничивается суммой комиссий, уплаченных вами за последние 12 месяцев, или €10,000, в зависимости от того, что больше.

Юридические адреса

NexTrade Pro имеет зарегистрированные представительства в ключевых финансовых юрисдикциях для обеспечения соответствия местным регуляторным требованиям и предоставления услуг клиентам по всему миру.

Регуляторные органы